Facilitamos el acceso al sistema bancario panameño y acompañamos todo el proceso de cumplimiento y apertura.
Panamá es un centro financiero internacional con una economía dolarizada y un sistema bancario regulado bajo estándares internacionales de supervisión. Acceder a él requiere preparar bien la documentación y cumplir con los procedimientos de conozca a su cliente.
Acompañamos a empresas y personas en la apertura de cuentas y en la relación con la banca, apoyándonos en relaciones construidas a lo largo de décadas.
Cuentas corporativas y personales, con la documentación preparada para pasar el proceso sin tropiezos.
Estructuramos el expediente de debida diligencia y origen de fondos que la banca exige.
Presentación ante bancos de primer nivel acordes al perfil del cliente.
Acompañamiento en requerimientos posteriores y en la relación con la entidad.
Hoy la apertura de una cuenta depende menos de a quién conoce y más de qué tan bien preparado está el expediente. Un origen de fondos claro, referencias en orden y una actividad económica bien descrita son lo que abre la puerta.
Nuestra función es ordenar ese expediente y acompañarlo en cada requerimiento, de modo que el proceso avance con la menor fricción posible.
Por lo general identificación del titular y de la empresa si aplica, referencias bancarias y comerciales, comprobante del origen de los fondos y una descripción clara de la actividad. Lo confirmamos según el banco y su perfil.
Sí, cumpliendo con los procedimientos de debida diligencia. El acompañamiento profesional facilita que el expediente cumpla los requisitos del banco.
Ningún profesional serio puede garantizar la decisión del banco, que es autónoma. Lo que sí hacemos es preparar el expediente para que cumpla los requisitos y darle la mejor probabilidad.
Si necesita abrir cuentas o estructurar su relación bancaria en Panamá, lo acompañamos en todo el proceso de cumplimiento y apertura.
Conversemos su caso